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理財(cái)新聞回顧2013基金公司老鼠倉(cāng)三大案件: 摘要：回顧整個(gè)2013年，對(duì)于基金公司來(lái)說(shuō)是一個(gè)意義深刻的一年，這一年的股基大幅度的跑贏大盤，如果說(shuō)良好的基金業(yè)績(jī)給基金經(jīng)理帶來(lái)眾多正面影響的話，那么被爆出的“老鼠倉(cāng)”時(shí)間就要在這個(gè)大大的基金行業(yè)畫(huà)上一個(gè)大大的叉號(hào)了，整個(gè)2013年有余債市黑金案涉及的范圍加上證監(jiān)會(huì)利用“大數(shù)據(jù)排查”這一捕鼠利器，讓2013爆出的老鼠倉(cāng)案件是最多的一年，也是涉及金額范圍最廣的一年。易方達(dá)馬喜德案細(xì)節(jié)曝光 9個(gè)月牟利2300萬(wàn)4月19日，有媒體報(bào)道稱原易方達(dá)債券基金經(jīng)理馬喜德涉嫌“老鼠倉(cāng)”，而案件正在湖南省寧鄉(xiāng)縣人民檢察院審理，并爆出起訴書(shū)內(nèi)容，稱“在2008年3月到12月期間，馬喜德和同伙串通配合，涉嫌挪用銀行、任職公司的35億元資金，先后操縱200余次債券買賣，將原本應(yīng)屬于銀行、易方達(dá)等公司的債券利益輸送給了其同伙公司，共牟利4900萬(wàn)元。”4月22日，易方達(dá)基金管理有限公司于北京、上海、廣州三地同時(shí)召開(kāi)關(guān)于馬喜德涉案有關(guān)情況說(shuō)明會(huì)稱，根據(jù)檢察院起訴書(shū)，馬喜德所涉案件中，涉嫌損害易方達(dá)旗下基金利益的交易有1筆，利益金額117萬(wàn)元。馬喜德：經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，曾任中國(guó)工商銀行(601398,股吧)總行資金營(yíng)運(yùn)部人民幣交易處投資經(jīng)理，金融市場(chǎng)部固定收益處高級(jí)投資經(jīng)理以及易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理。延伸閱讀：易方達(dá)馬喜德案細(xì)節(jié)曝光 9個(gè)月牟利2300萬(wàn)易方達(dá)債券基金經(jīng)理馬喜德被訴挪用35億被暫停職務(wù)易方達(dá)基金證實(shí)馬喜德被提起公訴債市掃黑:馬喜德薛晨落馬鄒昱移交固收專案組原博時(shí)基金經(jīng)理馬樂(lè)涉老鼠倉(cāng)被批捕。7月下旬，有關(guān)原博時(shí)精選股票基金經(jīng)理期馬樂(lè)牽涉70多只個(gè)股，10億資金的“老鼠倉(cāng)”案浮出了水面，這也成為國(guó)內(nèi)最大“老鼠倉(cāng)”。6月21日博時(shí)基金曾公告，馬樂(lè)以身體不適為由，離開(kāi)了博時(shí)基金。9月2日，深圳市人民檢察院消息，該院以涉嫌利用未公開(kāi)信息交易罪批準(zhǔn)逮捕犯罪嫌疑人馬樂(lè)。偵查機(jī)關(guān)初步查明，2011年3月9日至2013年5月30日，犯罪嫌疑人馬樂(lè)在擔(dān)任“博時(shí)精選”基金經(jīng)理期間，利用“博時(shí)精選”交易股票的非公開(kāi)信息，操作自己控制的3個(gè)股票賬戶，通過(guò)臨時(shí)購(gòu)買的不記名神州行卡電話下單，先于或同期于其管理的“博時(shí)精選”基金買入相同股票76只，成交金額10億余元，獲利近2000萬(wàn)元。而鑒于博時(shí)基金相關(guān)制度不能有效執(zhí)行，給持有人造成較大損失，對(duì)行業(yè)產(chǎn)生負(fù)面影響，中國(guó)證監(jiān)會(huì)決定對(duì)博時(shí)基金采取責(zé)令整改6個(gè)月的監(jiān)管措施，整改期間暫停受理博時(shí)基金的新產(chǎn)品和新業(yè)務(wù)審批。馬樂(lè)：碩士。2006年加入博時(shí)基金，歷任研究員、專戶投資經(jīng)理、博時(shí)精選基金經(jīng)理。延伸閱讀：招商基金老鼠倉(cāng)案調(diào)查未結(jié)束案情比馬樂(lè)案復(fù)雜博時(shí)基金因“馬樂(lè)老鼠倉(cāng)事件”被責(zé)令整改“碩鼠”馬樂(lè)被正式批捕或獲刑10年馬樂(lè)涉嫌老鼠倉(cāng)被批捕又一個(gè)80后基金經(jīng)理倒下基金歷史上最大老鼠倉(cāng)案疑犯馬樂(lè)被批捕。招商基金前副總楊奕涉嫌老鼠倉(cāng)9月6日招商基金確認(rèn)其前副總經(jīng)理、專戶資產(chǎn)投資部總監(jiān)兼投資經(jīng)理?xiàng)钷缺槐O(jiān)管機(jī)構(gòu)調(diào)查。據(jù)報(bào)道，原因很可能指向利用未公開(kāi)信息交易。據(jù)媒體報(bào)道，早在2012年4月，就有人以匿名信方式向有關(guān)部門舉報(bào)楊奕，而招商基金獲悉之后立即向有關(guān)部門進(jìn)行了匯報(bào)，同時(shí)暫停了楊奕的業(yè)務(wù)權(quán)限，對(duì)其進(jìn)行強(qiáng)制休假，并于3個(gè)月內(nèi)完成了楊奕的離職手續(xù)。據(jù)了解，楊奕案由證監(jiān)會(huì)稽查總隊(duì)深圳支隊(duì)負(fù)責(zé)，經(jīng)過(guò)前期取證，目前調(diào)查基本結(jié)束，已進(jìn)入司法程序。延伸閱讀：楊奕涉嫌老鼠倉(cāng)案發(fā)酵招商基金已現(xiàn)硬性贖回證監(jiān)會(huì)：楊奕案涉及40余股違法所得1千多萬(wàn)楊奕老鼠倉(cāng)事隔一年現(xiàn)形招商基金規(guī)模少增200億楊奕案調(diào)查基本結(jié)束已進(jìn)入司法程序楊奕涉老鼠倉(cāng)被調(diào)查始末。; #老鼠倉(cāng)案件 #2013老鼠倉(cāng)事件
2023-12-11 13:51:59

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